LAVADO DE ACTIVOS VIRTUALES. NUEVA TIPOLOGÍA DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL PERÚ

En esta obra el autor se avoca a estudiar una nueva realidad y transformación del delito de lavado de activos. Se trata de la presencia de una nueva tipología o modus operandi delictivo que recurre al empleo de monedas virtuales o criptomonedas para la ejecución de las clásicas etapas de colocación, intercalación e integración por las que transita el proceso de procurar una apariencia de legitimidad al producto o las ganancias ilegales de las organizaciones criminales; lo cual constituyen procedimientos de lavado que se realizan con activos no físicos ni legalmente reconocidos como dinero fiat y, además de ello, tales actos tienen como escenario el ciberespacio con operaciones o transacciones online, vía Internet o con acceso y uso de la Darknet, y cuyo rasgo común es el anonimato. Sin embargo, el propósito del autor trasciende al objetivo de informar sobre las características que identifican a esta innovada tipología criminal, la cual ya encuentra evidencia empírica de su aplicación en el Perú. Lo que guía a esta publicación es esclarecer, evaluar y validar las capacidades que actualmente tiene la legislación preventiva y penal vigente en nuestro país, especialmente el Decreto Legislativo N° 1106, para poder enfrentar tales operaciones de lavado con activos virtuales; por lo que la obra también contiene una propuesta legislativa de lege ferenda como contribución a la superación de los vacíos y limitaciones que hoy evidencia esta norma.

ÍNDICE

CAPÍTULO I: LA SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO II: LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106

CAPÍTULO III: PREVENCIÓN Y DELITOS PERIFÉRICOS

CAPÍTULO IV: LA NUEVA TIPOLOGÍA CRIMINAL

ANEXOS

LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE CRIMINAL

En esta obra el autor se ocupa de uno de los tópicos más angustiantes y conflictivos de la parte especial del Derecho Penal, cual es el delito de lavado de activos. Luego de abordar la figura en el marco de la criminalidad organizada y de desentrañar el objeto de protección o bien jurídico protegido en el mencionado delito, el autor se concentra en el análisis exegético de la normativa sobre lavado de activos y sus diversas modalidades contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1106, que consagra la autonomía de dicho delito y la prueba indiciaria, ratificando que en su persecución no es necesario que el delito fuente sea descubierto, investigado, juzgado o sentenciado. Además, se analiza el tema del origen ilícito previo en el lavado de activos y su probanza a través de la prueba indiciaria según el Acuerdo Plenario Nº 03-2010 de la Corte Suprema, que constituye un hito jurisprudencial en nuestro medio. Por último, la obra contiene un interesante estudio sobre el compliance y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas.

ÍNDICE

Capítulo I: Aspectos generales sobre el lavado de activos y la criminalidad organizada

Capítulo II: Sobre el objeto protegido en el delito de lavado de activos

Capítulo III: Análisis del decreto legislativo N.º 1106 referido a la ley de lavado de activos

Capítulo IV: Aspectos problemáticos del delito de lavado de activos

Capítulo V: El concepto de “actividad criminal previa” en el delito de lavado de activos y la llamada “clausula abierta” en la legislación penal

Capítulo VI: El concepto de “compliance” y la necesaria implementación de medidas preventivas para evitar riesgos penales en las empresas

Anexos

Bibliografía