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Lavado De Activos Virtuales. Nueva Tipología del Crimen Organizado en el Perú

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Sin impuesto

Autor: Víctor Prado Saldarriaga

Fecha de publicación: mayo 2023

1° edición

1 tomo

Número de páginas: 560 páginas

Tipo de tapa: Encuadernación en tapa dura

80 Artículos

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En esta obra el autor se avoca a estudiar una nueva realidad y transformación del delito de lavado de activos. Se trata de la presencia de una nueva tipología o modus operandi delictivo que recurre al empleo de monedas virtuales o criptomonedas para la ejecución de las clásicas etapas de colocación, intercalación e integración por las que transita el proceso de procurar una apariencia de legitimidad al producto o las ganancias ilegales de las organizaciones criminales; lo cual constituyen procedimientos de lavado que se realizan con activos no físicos ni legalmente reconocidos como dinero fiat y, además de ello, tales actos tienen como escenario el ciberespacio con operaciones o transacciones online, vía Internet o con acceso y uso de la Darknet, y cuyo rasgo común es el anonimato. Sin embargo, el propósito del autor trasciende al objetivo de informar sobre las características que identifican a esta innovada tipología criminal, la cual ya encuentra evidencia empírica de su aplicación en el Perú. Lo que guía a esta publicación es esclarecer, evaluar y validar las capacidades que actualmente tiene la legislación preventiva y penal vigente en nuestro país, especialmente el Decreto Legislativo N° 1106, para poder enfrentar tales operaciones de lavado con activos virtuales; por lo que la obra también contiene una propuesta legislativa de lege ferenda como contribución a la superación de los vacíos y limitaciones que hoy evidencia esta norma.

 

Índice

 

CAPÍTULO I: LA SITUACIÓN ACTUAL

CAPÍTULO II: LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106

CAPÍTULO III: PREVENCIÓN Y DELITOS PERIFÉRICOS

CAPÍTULO IV: LA NUEVA TIPOLOGÍA CRIMINAL

ANEXOS

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